公告日期：2024-01-26

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-009
债券代码：128137 债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于
2024 年 1 月 24 日（星期三）下午 15:30 在浙江洁美电子科技股份有限公司会议室以现
场结合通讯表决的方式召开。会议召集人已在会议上作出说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、逐项审议并通过了《关于回购公司股份的议案》

公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的种类为公司发行的 A 股股份，用于股权激励或员工持股计划。本次公司用于回购的资金总额不低于人
民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）。按回购资金总额上限人民币 2 亿元和回
购股份价格上限 34 元/股测算，预计可回购股份数量约为 5,882,352 股，约占公司总股本
（432,822,305 股）的 1.36%；按回购总金额下限人民币 1 亿元和回购股份价格上限 34
元/股测算，预计可回购股份数量约为 2,941,176 股，约占公司总股本的 0.68%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

与会董事对本次回购股份方案进行了逐项审议并表决：

1、回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的判断，为维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者的信心，推动公司股票价格向长期内在价值的合理回归，促进公司稳定可持续发展，根据公司章程及相关法律法规的规定，提议公司通过集中竞
价方式回购部分公司股份，未来适宜时机用于股权激励、员工持股计划。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份（2023 年修订）》第十条的相关规定：

1）公司股票上市已满六个月；

2）公司最近一年无重大违法行为；

3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

4）回购股份后，公司股权分布符合上市条件；

5）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回购股份的方式、价格区间

1）公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购。

2）公司本次回购股份的价格为不超过人民币 34 元/股（含），未超过董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日股票交易均价的 150%，具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。
在回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、缩股、配股及其他除权除息事项的，将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1）拟回购股份的种类

公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。

2）拟回购股份的用途

本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划，具体经董事会和股东大会依据有关法律法规审议并决定实施方式。

3）拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

本次公司用于回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2亿元（含）。
按回购资金总额上限人民币 2 亿元和回购股份价格上限 34 元/股测算，预计可回购股份
数量约为 5,882,352 股，约占公司总股本（股）的 1.36%；按回购总金额下限人民币 1 亿
元和回购股份价格上限 34 元/股测算，预计可回购股份数量约为 2,941,176 股，约占公司总股本的 0.68%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
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