公告日期:2023-11-29
证券代码:002859 证券简称:洁美科技 公告编号:2023-072
债券代码:128137 债券简称:洁美转债
浙江洁美电子科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议
通知于 2023 年 11 月 23 日(星期四)以直接发放、邮寄、传真等方式发出,会议于
2023 年 11 月 28 日(星期二)上午 10:00 在浙江洁美电子科技股份有限公司会议室以
现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人,实际出席会议董事 7 人。会议由董事长方隽云先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯方式,审议并表决通过了以下议案:
(一)审议并通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》
为进一步规范公司内部审计工作,提高内部审计工作质量,实现公司内审计工作规范化、标准化,发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称“《规范运作指引》”)等有关法律、法规和其他规范性文件,结合本公司的公司章程及实际情况,公司对《内部审计制度》进行了修订。
表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
《浙江洁美电子科技股份有限公司内部审计制度》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(二)审议并通过了《关于修订公司<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》
为规范公司的商品期货套期保值业务,有效防范生产经营活动中因原材料、库存产品的价格波动带来的风险,根据《公司法》《规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件,结合本公司公司章程及实际情况,公司对《商品期货套期保值业务管理制度》进行了修订。
表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
《浙江洁美电子科技股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(三)审议并通过了《关于修订公司<社会责任管理制度>的议案》
为了促进公司履行社会责任,实现公司与社会的协调发展,根据《公司法》《证券法》《规范运作指引》等国家有关法律法规和公司《内部控制基本规范》等制度规范,结合实际情况,公司对《社会责任管理制度》进行了修订。
表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
《浙江洁美电子科技股份有限公司社会责任管理制度》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(四)审议并通过了《关于修订公司<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
为进一步规范公司的外汇套期保值业务及相关信息披露工作,加强对外汇套期保值业务的管理,防范投资风险,健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制,确保公司资产安全,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合本公司的实际情况,公司对《外汇套期保值业务管理制度》进行了修订。
表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
《浙江洁美电子科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(五)审议并通过了《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》
为加强对子公司的管理,维护公司和全体投资者利益,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,结合公司章程以及实际情况,公司对《子公司管理制度》进行了修订。
表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
《浙江洁美电子科技股份有限……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。