公告日期：2023-11-14

证券代码： 002859 证券简称：洁美科技 公告编号： 2023-070

债券代码： 128137 债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；

2、 本次股东大会无增减、修改、否决议案的情况。

3、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、 会议召开时间：

（1） 现场会议召开时间： 2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:00

（2） 网络投票时间： 网络投票时间： 2023 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月13日的交易时间即9:15～9:25，

9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为： 2023 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、 会议地点： 浙江省杭州市拱墅区大关路 100 号绿地中央广场 10 幢 24 层浙江洁

美电子科技股份有限公司会议室

3、 会议方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人：董事长方隽云先生

6、 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东总体出席情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。通过现场和网络投票的股东 195 人，代表股份 263,196,986 股，占公司总股份

432,822,305 股的 60.8095％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 225,647,984 股，占公司总股份的

52.1341％。

通过网络投票的股东 192 人，代表股份 37,549,002 股，占公司总股份的 8.6754％。

2、 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 191 人，代表股份 21,349,002 股，占公司总股份

的 4.9325％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 191 人，代表股份 21,349,002 股，占公司总股份的

4.9325％。

3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所指

派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。

二、 提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证

券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。议案 1、 2、 3、 4

为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，其

余议案均属于普通决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一

以上通过。本次会议审议表决结果如下：

1、 审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

该议案为特别决议议案，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审

议通过。

总表决情况：

同意 263,196,986 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占

出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 21,349,002 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

2、 审议并通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》该议案为特别决议议案，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审

议通过。

总表决情况：

同意 261,729,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4426％；反对 1,467,039

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 19,881,963 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.1283％；反对 1,467,039

股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.8717％；弃权 0 股（……
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