公告日期：2024-04-26

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2024-019
力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第二十四次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知及
相关材料于 2024 年 4 月 14 日以微信等形式送达全体监事。

本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中监事樊文斌、监事马怡
然以通讯方式参会）。本次会议由监事会主席王文朝先生主持，公司董事会秘书顾晓江、证券事务代表盘羽洁列席。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2023 年工作情况，编写了《公司 2023 年度监事会工作报
告》，对 2023 年度工作的主要方面进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司经营发展的指导思想提出了公司 2024 年主要工作任务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《 公 司 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司监事会根据《公司章程》等相关规定，审议通过了《公司 2023 年度财

《 公 司 2023 年 度 财 务 决 算 报 告 》 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：鉴于公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为负数，不满足相关法律法规中规定的有关现金分红的条件，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本，本次利润分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意通过该议案，并同意将该议案提交公司 2023年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-022）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

内容详见《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

5、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司已建立了完善的内部控制制度体系并得到有效执行，《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反应了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要。建议公司定期对内部控制的有效性进行监测，进一步加强对内部控制执行效果和效率的监督检查。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


《 公 司 2023 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。

6、审议通过《关于<力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2023 年年度报告》及其摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映……
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