公告日期：2018-05-11

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2018-038



郑州三晖电气股份有限公司



2017年度股东大会决议的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、重要提示



1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。



2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。



二、 召开会议的基本情况



1、会议召集人：郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2、会议主持人：董事长于文彪先生



3、会议召开的合法、合规性：



公司于2018年4月18日召开了第四届董事会第四次会议，会议决定于2018



年5月10日召开公司2017年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、



行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州三晖电气股份有限公司章程》等的规定。



4、会议召开的日期、时间：



(1) 现场会议召开时间：2018年5月10日下午14:30



(2) 网络投票时间：



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月10



日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投



票的具体时间为2018年5月9日下午15:00至2018年5月10日下午15：00



期间的任意时间。



5、会议召开方式：



本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。



6、会议召开地点：



郑州经济技术开发区第五大街85号办公楼二楼会议室。



三、会议出席情况



1、股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东17人，代表股份50,225,591股，占上市公司总



股份的62.7820％。



其中：通过现场投票的股东及受股东委托的代表人 12人，代表股份



50,217,391股，占上市公司总股份的62.7717％。



通过网络投票的股东 5 人，代表股份 8,200 股，占上市公司总股份的



0.0103％。



中小股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东6人，代表股份497,330股，占上市公司总股份



的0.6217％。



其中：通过现场投票的股东1人，代表股份489,130股，占上市公司总股份



的0.6114％。



通过网络投票的股东 5 人，代表股份 8,200 股，占上市公司总股份的



0.0103％。



2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。



四、股东大会会议表决情况



本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下： 1、审议通过《2017年度董事会工作报告的议案》。



表决情况：



同意50,225,591股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，



占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中因未投票默认弃权0



股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



2、审议通过《2017年度监事会工作报告的议案》。



表决情况：



同意50,225,591股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，



占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中因未投票默认弃权0



股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



3、审议通过《2017年度报告全文及其摘要的议案》。



表决情况：



同意50,225,591股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，



占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中因未投票默认弃权0



股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



4、审议通过《2017年度财务决算报告的议案》。



表决情况：



同意50,225,591股，占出席会议所有股东所持股份……
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