公告日期:2017-09-21
证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2017-046
郑州三晖电气股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月15日以专人
送出、邮件和传真方式向全体董事会发出了《关于召开第四届董事会第一次会议的通知》,2017年9月20日,公司第四届董事会第一次会议在公司(郑州经济技术开发区第五大街85号)二楼会议室以现场会议方式召开。
会议应参加董事9人,实际参加董事8人(董事余义宙先生因工作原因无法
亲自出席本次会议,委托金双寿先生代为出席)。会议由公司董事长于文彪先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议,一致通过以下议案:
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第四届董事会
董事长的议案》。
经审议,公司董事会选举于文彪先生为公司第四届董事会董事长,任期三年(自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止)。(简历详见附件) 2、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会委员与第四届董事会董事任期一致。选举出各专门委员会委员如下:
(1)选举于文彪(主任委员)、罗勇、金双寿为战略委员会委员;
(2)选举罗勇(主任委员)、于文彪、马正祥为提名委员会委员;
(3)选举张书锋(主任委员)、刘俊忠、马正祥为审计委员会委员;
(4)选举马正祥(主任委员)、金双寿、张书锋为薪酬与考核委员会委员。
(简历详见附件)
公司独立董事对《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》发表同意的独立意见。
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
经董事长提名,公司董事会同意聘任金双寿先生为公司总经理,任期三年(自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止)。(简历详见附件)
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司常务副总经理、
副总经理、财务总监、总工程师的议案》。
经总经理提名,公司董事会同意聘任成杰先生为公司常务副总经理,聘任郭全洲先生、李善生先生、徐丽红女士为公司副总经理,聘任王虹女士为公司财务总监,聘任余义宙先生为公司总工程师,任期三年(自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止)。(简历详见附件)
5、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的
议案》。
经董事长提名,公司董事会同意聘任徐丽红女士为公司董事会秘书,任期三年(自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止)。徐丽红女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,其任职符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办》的规定。(简历详见附件)
徐丽红女士的联系方式如下:
办公电话:0371-67391360 传真号码:0371-67391386
邮政编码:450016 电子邮箱:zqb@cnsms.com
通讯地址:河南省郑州市经济技术开发区第五大街85号
公司独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司常务副总经理、副总经理、财务总监、总工程师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表同意的独立意见。
6、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表
的议案》。
经董事长提名,本次会议审议,同意聘任孟祥雪先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期三年(自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止)。孟祥雪先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,其任职符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办》的规定。(简历详见附件)
孟祥雪先生联系方式如下:
办公电话:0371-673913……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。