公告日期：2017-09-21

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2017-046



郑州三晖电气股份有限公司



第四届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月15日以专人



送出、邮件和传真方式向全体董事会发出了《关于召开第四届董事会第一次会议的通知》，2017年9月20日，公司第四届董事会第一次会议在公司（郑州经济技术开发区第五大街85号）二楼会议室以现场会议方式召开。



会议应参加董事9人，实际参加董事8人（董事余义宙先生因工作原因无法



亲自出席本次会议，委托金双寿先生代为出席）。会议由公司董事长于文彪先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。



二、会议审议情况



经与会董事审议，一致通过以下议案：



1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第四届董事会



董事长的议案》。



经审议，公司董事会选举于文彪先生为公司第四届董事会董事长，任期三年（自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止）。（简历详见附件） 2、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。



公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员与第四届董事会董事任期一致。选举出各专门委员会委员如下：



（1）选举于文彪（主任委员）、罗勇、金双寿为战略委员会委员；



（2）选举罗勇（主任委员）、于文彪、马正祥为提名委员会委员；



（3）选举张书锋（主任委员）、刘俊忠、马正祥为审计委员会委员；



（4）选举马正祥（主任委员）、金双寿、张书锋为薪酬与考核委员会委员。



（简历详见附件）



公司独立董事对《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》发表同意的独立意见。



3、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。



经董事长提名，公司董事会同意聘任金双寿先生为公司总经理，任期三年（自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止）。（简历详见附件）



4、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司常务副总经理、



副总经理、财务总监、总工程师的议案》。



经总经理提名，公司董事会同意聘任成杰先生为公司常务副总经理，聘任郭全洲先生、李善生先生、徐丽红女士为公司副总经理，聘任王虹女士为公司财务总监，聘任余义宙先生为公司总工程师，任期三年（自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止）。（简历详见附件）



5、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的



议案》。



经董事长提名，公司董事会同意聘任徐丽红女士为公司董事会秘书，任期三年（自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止）。徐丽红女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办》的规定。（简历详见附件）



徐丽红女士的联系方式如下：



办公电话：0371-67391360 传真号码：0371-67391386



邮政编码：450016 电子邮箱：zqb@cnsms.com



通讯地址：河南省郑州市经济技术开发区第五大街85号



公司独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司常务副总经理、副总经理、财务总监、总工程师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表同意的独立意见。



6、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表



的议案》。



经董事长提名，本次会议审议，同意聘任孟祥雪先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年（自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止）。孟祥雪先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办》的规定。（简历详见附件）



孟祥雪先生联系方式如下：



办公电话：0371-673913……
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