公告日期：2018-04-25

华创证券有限责任公司



关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司



变更部分募集资金投向的核查意见



华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“美芝股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对美芝股份变更部分募集资金用途的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：



一、变更募集资金投资项目的概述



（一）募集资金基本情况



2017年2月24日，中国证券监督管理委员会签发了《关于核准深圳市美



芝装饰设计工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2017]265号



文，核准公司首次公开发行人民币普通股2,534万股。本次股票发行价格为每



股人民币 11.61元，募集资金总额为294,197,400.00元，扣除承销及保荐费



用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用及发行手续费用共计



27,404,637.31元，本次发行实际募集资金金额为 266,792,762.69元，于2017



年3月14日存入公司募集资金专用账户。华普天健会计师事务所（特殊普通合



伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并于2017年3



月14日出具了会验字[2017]1950号《验资报告》。



公司根据《募集资金管理办法》对募集资金采取了专户存储管理。公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：



单位：万元



序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资 截至2018年3月31



日累计投入金额



1 补充工程项目配套资金 31,188.74 20,465.33 14,460.11



2 美芝设计研发中心项目 4,197.36 4,197.36 2.50



3 企业信息化建设项目 2,017.05 2,017.05 524.28



序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资 截至2018年3月31



日累计投入金额



合计 37,403.15 26,679.74 14,986.89



（二）募集资金投资项目拟变更情况



为提高募集资金的使用效益，公司本次拟将终止“美芝设计研发中心项目”的实施，将该项目募集资金投资余额4,194.86万元全部用于新项目“建信天宸花园和众冠时代广场工程配套资金项目”项目。本次变更项目涉及金额占公司本次发行实际募集资金净额的15.71%。



二、变更募集资金投资项目的原因



（一） 原募投项目计划和实际投资情况



1、原募投项目计划投资情况



原募投项目“美芝设计研发中心项目”经公司 2013年第三次临时股东大会



审议批准，经深圳市发展和改革委员会深发改备案【2013】0040号文核准，由



公司组织实施，实施地址为公司总部办公大楼，计划使用募集资金4,197.36万



元，主要包括建设投资和流动资金，计划分2年投入，预计第一年投资



1,761.69万元，第二年投资2,435.66万元，计划建成时间2016年底。该募投项



目资金投入明细构成如下：



序号 工程或费用名称 投资估算（万元） 占投资比例



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