公告日期：2018-04-25

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2018-023



深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月18



日召开2017年年度股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：



一、召开会议的基本情况



1.股东大会届次：本次股东大会为2017年年度股东大会。



2.股东大会的召集人：公司董事会



2018年4月23日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2017



年年度股东大会的议案》。



3.本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。



4.会议召开的日期、时间：



（1）现场会议召开时间：2018年5月18日（星期五）下午14:30；



（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的具体时间为：2018年5月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。



5.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



6.会议的股权登记日：2018年5月11日（星期五）。



7.会议出席对象：



（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；



于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的律师。



8.现场会议地点：深圳市福田区八卦四路一号科研楼7栋1-6层深圳市美芝装饰设



计工程股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《公司2017年度董事会工作报告》



《2017年度董事会工作报告》详见《公司2017年年度报告》之“第四节经营情况



讨论与分析”。



（二）审议《公司2017年度监事会工作报告》



1、2017年监事会会议召开情况



2017 年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、



《监事会议事规则》等相关规定和要求，认真履行监督职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作、财务管理、关联交易、重大事项、公司董事及高级管理人员履行职责的情况等事项进行了监督，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。



2017年度，公司监事会共召开六次会议，会议的召开和表决程序均符合《公司法》



及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。



2、监事会对公司2017年度工作的意见



2017年度，监事会认真履行监事会的监督职能，对公司依法运作情况、财务状况和



现行财务制度、公司定期报告、关联交易情况、募集资金使用与管理、内幕信息知情人管理制度情况以及公司内部控制制度的建设和运行情况等进行了认真核查，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。



3、2018年度工作计划



公司监事会坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵守国家法律法规和《公司章程》规定履行监事会职责，监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，加强监事会成员政策理论与专业知识学习，为维护股东和公司的利益及促进公司发展而努力工作，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。



（三）审议《公司2017年度报告及其摘要》



详见2018年4月25日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》



和巨潮资讯网上披露的《公司2017年年度报告摘要》及巨潮资讯网上披露的《公司2017



年年度报告》。



（四）审议《公司2017年度财务决算报告》



2017年，公司实现总资产140,123.58万元，同……
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