公告日期：2018-04-25

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2018-016



深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司



第二届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2018年4月23日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2018年4月13日以书面通知的形式传达。本次会议由董事长召集，由副董事长杨水森先生主持，应出席董事7名，实到7名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况



（一）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



《2017年度董事会工作报告》详见《公司2017年年度报告》之“第四节经营情况



讨论与分析”。



公司董事会战略委员会发表了同意该报告提交公司董事会审议的意见。



该报告尚需提交股东大会审议。



独立董事方志钢、刘晓一、赖玉珍向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》



并将在公司2017年度股东大会上述职。详见巨潮资讯网上披露的《2017年度独立董事



述职报告》。



（二）审议通过《公司2017年度总经理工作报告》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



（三）审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



详见巨潮资讯网上披露的《公司2017年年度报告》及巨潮资讯网、《中国证券报》、



《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的《公司2017年年度报告摘要》。



公司董事会审计委员会发表了同意该报告提交公司董事会审议的意见。



该报告尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《公司2017年度审计报告》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



详见巨潮资讯网上披露的《公司2017年度审计报告》。



公司董事会审计委员会发表了同意该报告提交公司董事会审议的意见。



（五）审议通过《公司2017年度财务决算报告》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



2017年，公司实现总资产140,123.58万元，同比增加28.09%；归属于上市公司股



东的净资产65,270.48万元，同比增长91.55%；实现营业收入为94,435.40万元，同比



减少0.58%；归属于上市公司股东的净利润为4,245.73万元，同比减少 18.54%。



公司董事会审计委员会发表了同意该报告提交公司董事会审议的意见。



该报告尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《公司2018年度财务预算报告》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，以及2018年度的市场开拓情况，



结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预测公司 2018 年实现营业收入



113,506.48万元，同比增长20.19%；净利润5,064.13万元，同比增长19.28%。



特别提示：本预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈



利预测及承诺。能否实现尚取决于宏观经济环境、市场状况变化、行业发展状况及经营管理团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者特别注意。



公司董事会审计委员会发表了同意该报告提交公司董事会审议的意见。



该报告尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



公司拟以截至2017年12月31日公司总股本101,340,000股为基数，向全体股东



每10股派发现金股利1.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。



董事会认为公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了广大投



资者的利益，有利于优化公司股本结构，与公司经营业绩及未来发……
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