公告日期：2018-04-25

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2018-017



深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司



第二届监事会第十一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2018年4月23日上午在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2018年4月13日以书面形式发出。本次会议由监事会主席陈向阳先生召集并主持，应出席监事3名，实到3名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、监事会会议审议情况



（一）审议通过《公司2017年度监事会工作报告》



表决结果：同意3票反对0票弃权0票。



1、2017年监事会会议召开情况



2017 年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、



《监事会议事规则》等相关规定和要求，认真履行监督职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作、财务管理、关联交易、重大事项、公司董事及高级管理人员履行职责的情况等事项进行了监督，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。



2017年度，公司监事会共召开六次会议，会议的召开和表决程序均符合《公司法》



及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。



2、监事会对公司2017年度工作的意见



2017年度，监事会认真履行监事会的监督职能，对公司依法运作情况、财务状况和



现行财务制度、公司定期报告、关联交易情况、募集资金使用与管理、内幕信息知情人管理制度情况以及公司内部控制制度的建设和运行情况等进行了认真核查，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。



3、2018年度工作计划



公司监事会坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵守国家法律法规和《公司章程》规定履行监事会职责，监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，加强监事会成员政策理论与专业知识学习，为维护股东和公司的利益及促进公司发展而努力工作，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。



该报告尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》



表决结果：同意3票反对0票弃权0票。



经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行



政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



该报告尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《公司2017年度审计报告》



表决结果：同意3票反对0票弃权0票。



监事会认为，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告



进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告,报告客观地反映了公司2017年度的



财务状况。



（四）审议通过《公司2017年财务决算报告》



表决结果：同意3票反对0票弃权0票。



监事会认为，《公司2017年度财务决算报告》的编制和审议符合有关法律法规的要



求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况。



该报告尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》



表决结果：同意3票反对0票弃权0票。



监事会认为，公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情



况和公司章程的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。



该预案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》



表决结果：同意3票反对0票弃权0票。



监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求使用与存放募集资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，《董事会关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确。



（七）审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》



表决结果：同意3票反对0票弃权0票。



根据《企业内部控制基本规范》、……
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