公告日期：2017-04-26

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2017-021



东莞捷荣技术股份有限公司



关于召开2017年第二次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有



虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要内容提示：



1. 股东大会召开时间：2017年5月11日（星期五）下午14：30



2. 股东大会召开地点：深圳市南山区科技园科发路3号长城科技大厦2号楼13



楼深圳分公司会议室；



3. 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式



东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议审议通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》，决定于2017年5月11日下午14:30召开2017年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次：2017年第二次临时股东大会



（二）会议召集人：公司董事会



（三）会议召集的合法合规性说明：公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于提议召开 2017年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2017年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。



（四）会议召开时间



1．现场会议时间：2017年5月11日（星期五）下午14:30开始



2．网络投票时间：2017年5月10日至2017年5月11日



通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年5月11日上午9:30



至11:30，下午13:00至15:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 5月 10日下午



15:00至2017年5月11日下午15:00期间的任意时间。



（五）会议的股权登记日：2017年5月4日



（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式



公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。



（七）出席会议对象



1．截止2017年5月4日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分



公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。



2．公司董事、监事及高级管理人员。



3．公司聘请的见证律师。



（八）会议召开地点：深圳市南山区科技园科发路3号长城科技大厦2号楼13楼



深圳分公司会议室



二、会议审议事项



本次会议审议议案如下：



（一）《关于修改<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》；



上述议案已于2017年4月25日第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九



次会议审议通过，具体内容详见 2017年 4月 26日刊登于巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。上述议案需要特别决议审议通过。



三、提案编码



表一：本次股东大会提案编码表



备注



提案编码 提案名称 该列打钩的栏目



可以投票



非累积投票提案



1.00 《关于修改<公司章程>……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。