公告日期:2017-03-09
中信建投证券股份有限公司
关于道道全粮油股份有限公司
股票上市保荐书
深圳证券交易所:
道道全粮油股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并上市项目经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]234 号文核准,并于2017年2月20日刊登招股意向书。发行人本次公开发行股票总量为2,500万股,全部为公开发行新股。发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。
中信建投证券股份有限公司(以下简称“本保荐机构”或“中信建投证券”)认为发行人申请其股票上市符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则(2015年修订)》等法律、法规及规范性文件的有关规定,特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下:
一、发行人的概况
(一)发行人基本情况
公司名称:道道全粮油股份有限公司
英文名称:DaodaoquanGrainandOilCo.,Ltd.
注册资本:7,500万元
法定代表人:刘建军
有限公司成立日期:1999年7月28日
股份公司成立日期:2014年4月2日
住所:岳阳经济技术开发区营盘岭路113号
邮政编码:414000
电话:0730-8318506
传真:0730-8712508
互联网网址:www.ddqly.com
电子信箱:ddqzqb@ddqly.com
(二)发行人主要业务
公司主要从事食用植物油产品的研发、生产和销售。公司主要产品为包装菜籽油,包括纯菜籽油、菜籽调和油。公司主导产品“道道全”牌食用油采用传统和现代相结合的生产工艺及自主专利技术,推出了压榨油系列、风味油系列、调和油系列、纯正油系列、礼品油系列、餐饮油系列共六大系列,涵盖压榨菜籽油、压榨玉米油、压榨纯葵花子油、原香菜籽油、醇香菜籽油、浓香菜籽油、食用调和油、纯正菜籽油等共五十六种规格的产品。产品远销湖南、湖北、江西、重庆、四川、云南、贵州、江苏、浙江、安徽等十几个省市。
(三)发行人设立情况
本公司系由湖南巴陵油脂有限公司整体变更设立的股份有限公司。2014年3
月13日,巴陵油脂股东会审议通过了《关于提请将湖南巴陵油脂有限公司整体
变更为股份有限公司的议案》,同意将湖南巴陵油脂有限公司整体变更为股份有限公司,公司名称变更为道道全粮油股份有限公司。
2014年3月28日,道道全粮油股份有限公司发起人会议暨第一次股东大会
同意以截至2013年12月31日经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具
的天职业字[2014]5573号《审计报告》审计的净资产217,002,563.19元,整体变
更设立道道全粮油股份有限公司,变更后股本为75,000,000.00元,扣除分红后
其余计入资本公积。2014年4月2日,公司在岳阳市工商行政管理局完成工商
登记,并取得注册号为430600400000760的营业执照。
(四)发行人主要财务数据和主要财务指标
1、合并资产负债表数据
单位:万元
项目 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
流动资产 65,107.87 67,145.43 51,742.66
非流动资产 55,024.70 25,863.05 14,910.10
资产总额 120,132.57 93,008.48 66,652.77
流动负债 44,696.45 36,416.87 34,797.41
非流动负债 9,0……
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