公告日期：2017-03-09

中信建投证券股份有限公司



关于道道全粮油股份有限公司



股票上市保荐书



深圳证券交易所：



道道全粮油股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并上市项目经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]234 号文核准，并于2017年2月20日刊登招股意向书。发行人本次公开发行股票总量为2,500万股，全部为公开发行新股。发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。



中信建投证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“中信建投证券”）认为发行人申请其股票上市符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则（2015年修订）》等法律、法规及规范性文件的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：



一、发行人的概况



（一）发行人基本情况



公司名称：道道全粮油股份有限公司



英文名称：DaodaoquanGrainandOilCo.,Ltd.



注册资本：7,500万元



法定代表人：刘建军



有限公司成立日期：1999年7月28日



股份公司成立日期：2014年4月2日



住所：岳阳经济技术开发区营盘岭路113号



邮政编码：414000



电话：0730-8318506



传真：0730-8712508



互联网网址：www.ddqly.com



电子信箱：ddqzqb@ddqly.com



（二）发行人主要业务



公司主要从事食用植物油产品的研发、生产和销售。公司主要产品为包装菜籽油，包括纯菜籽油、菜籽调和油。公司主导产品“道道全”牌食用油采用传统和现代相结合的生产工艺及自主专利技术，推出了压榨油系列、风味油系列、调和油系列、纯正油系列、礼品油系列、餐饮油系列共六大系列，涵盖压榨菜籽油、压榨玉米油、压榨纯葵花子油、原香菜籽油、醇香菜籽油、浓香菜籽油、食用调和油、纯正菜籽油等共五十六种规格的产品。产品远销湖南、湖北、江西、重庆、四川、云南、贵州、江苏、浙江、安徽等十几个省市。



（三）发行人设立情况



本公司系由湖南巴陵油脂有限公司整体变更设立的股份有限公司。2014年3



月13日，巴陵油脂股东会审议通过了《关于提请将湖南巴陵油脂有限公司整体



变更为股份有限公司的议案》，同意将湖南巴陵油脂有限公司整体变更为股份有限公司，公司名称变更为道道全粮油股份有限公司。



2014年3月28日，道道全粮油股份有限公司发起人会议暨第一次股东大会



同意以截至2013年12月31日经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具



的天职业字[2014]5573号《审计报告》审计的净资产217,002,563.19元，整体变



更设立道道全粮油股份有限公司，变更后股本为75,000,000.00元，扣除分红后



其余计入资本公积。2014年4月2日，公司在岳阳市工商行政管理局完成工商



登记，并取得注册号为430600400000760的营业执照。



（四）发行人主要财务数据和主要财务指标



1、合并资产负债表数据



单位：万元



项目 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31



流动资产 65,107.87 67,145.43 51,742.66



非流动资产 55,024.70 25,863.05 14,910.10



资产总额 120,132.57 93,008.48 66,652.77



流动负债 44,696.45 36,416.87 34,797.41



非流动负债 9,0……
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