公告日期：2024-04-27

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【005】
道道全粮油股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
了公司第四届董事会第三次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）。现将有关情况通知如下：

一、召开本次股东大会的基本情况

1、本次股东大会届次：道道全粮油股份有限公司 2023 年年度股东大会

2、本次会议召集人：公司董事会

3、本次会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 4 月 25 日召开了公司第四
届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14：30；

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024 年 5 月 21 日 9:15—
15:00 期间的任意时间；

②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024 年 5 月 21 日 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。


（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件1）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、本次会议的股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）；

7、本次会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东大会的股权登记日为 2024 年 5 月 13 日，截止股权登记日下午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件 1）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规制度应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：

湖南省岳阳市城陵矶新港区道道全粮油岳阳有限公司 5 楼大会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）提交股东大会表决的提案：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √

2.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √


5.00 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 √

6.00 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 ……
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