公告日期：2024-04-27

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【012】
道道全粮油股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
于 2024 年 4 月 10 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 4 月 25
日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议采用记名投票方式召开，由监事会主席戴箐女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

一、本次监事会审议情况

1．审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认真审议了公司编制的 2023 年年度报告及摘要，认为公司 2023 年
年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2023 年年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2023 年年度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2．审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司《2023 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会2023 年度的工作情况。


具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3．审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4．审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5．审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司以经审计的 2023 年度经营业绩为基础，结合市场拓展计划，并充分考虑产能利用率等因素，预计 2024年度：包装油销量 35-40 万吨；散装油销量 6-
10 万吨；营业收入 70-80 亿元；归属于上市公司股东的净利润 2-3 亿元；公司
现金流全年保持总体平衡。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务预算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特别提示：本预算报告为公司 2024 年度内部管理控制指标，不代表公司
2024 年度盈利预测和经营业绩承诺，能否实现取决于经济环境、市场需求等多种因素，具有不确定性，请投资者特别注意！

6．审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上
市公司现金分红》《公司章程》等相关法律法规的要求，符合公司目前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于保障公司生产经营的正
常运行。同意公司 2023 年度利润分配预案，并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7．审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，建立了较为完善的内部控制体系。《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异……
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