公告日期：2024-04-27

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【011】
道道全粮油股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于
2024 年 4 月 10 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 4月 25日在
湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、本次董事会审议情况

1．审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2023 年年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2023 年年度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大
会审议。

2．审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。

独立董事吴苏喜、陈浩、谢丽彬向董事会递交了 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告》。


表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

3．审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4．审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大
会审议。

5．审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司以经审计的 2023 年度经营业绩为基础，结合市场拓展计划，并充分考
虑产能利用率等因素，预计 2024 年度：包装油销量 35-40 万吨；散装油销量 6-10
万吨；营业收入 70-80 亿元；归属于上市公司股东的净利润 2-3 亿元；公司现金流全年保持总体平衡。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务预算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大
会审议。

特别提示：本预算报告为公司2024年度内部管理控制指标，不代表公司2024年度盈利预测和经营业绩承诺，能否实现取决于经济环境、市场需求等多种因素，具有不确定性，请投资者特别注意！

6．审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于母公司所有者的净利润为 75,767,532.07元，累计可供分配利润为-26,212,489.96 元。
公司已于近期完成了 2023 年前三季度利润分配，综合考虑公司未来资金支出计划，结合目前经营情况、资金状况，本次拟不再进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

7．审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

会计师事务所出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见公司同日披露于巨……
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