公告日期：2024-04-27

道道全粮油股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》及《道道全粮油股份有限公司独立董
事制度》，本人作为道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。
请予审查。

一、基本情况

本人陈浩，计算机应用技术博士，曾任湖南新邵县教委教师、湖南大学副
教授，现任湖南大学教授。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的
规定，已由深圳证券交易所备案审查。

本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接
或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职
责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定
中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；
董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进
行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、出席会议情况

2023 年，公司共计召开 7 次董事会议，均按时出席，无委托出席或缺席的
情形。本人出席董事会会议情况如下：

独董 本报告期应参加 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次
姓名 董事会次数 次数 出席次数 席次数 次数 未亲自出席

陈浩 7 4 3 0 0 否

2023 年，公司共召开 3 次股东大会，本人列席股东大会情况如下：

独董 本报告期应参加 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次
姓名 股东会次数 次数 出席次数 席次数 次数 未亲自出席

陈浩 3 3 0 0 0 否

在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人仔细研究会议材料，主动了
解审议事项的相关情况；在会议期间，认真审查各项议案，积极参与讨论，并
结合自身专业知识，提出合理化建议，充分发挥了独立董事的监督和指导作

用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年度我对
提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，无反对票和
弃权票。

三、年度履职重点关注事项情况

（一）发表独立意见的情况

2023 年度，本人作为公司独立董事，根据规定与公司其他独立董事一起就
公司的相关事项在决策前发表了独立意见，具体如下：

2023 年 1 月 31 日，在公司第三届董事会第二十三次会议上，我们对公司
注销回购股份暨减少注册资本、修订公司章程、聘任董事会秘书发表了独立意
见。

2023 年 4 月 25 日，在公司第三届董事会第二十四次会议上，我们对续聘
2023 年度审计机构发表了事前认可意见；对控股股东及其他关联方占用公司资
金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见；对公司 2022 年度利润分配
预案、《2022 年度内部控制自我评价报告》、2022 年度募集资金存放与使用情
况、续聘 2023 年度审计机构、确认董事、高级管理人员薪酬、2023 年度向银
行申请综合授信、2023 年度向子公司提供担保、公司使用部分闲置自有资金进
行现金管理、2023 年度开展衍生品交易业务发表了独立意见。

2023 年 6 月 1 日，在公司第三届董事会第二十五次会议上，我们对聘任公
司财务总监发表了独立意见。

2023 年 8 月 23 日，在公司第三届董事会第二十六次会议上，我们对控股
股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意
见；对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。

2023 年 10 月 26 日，在公司……
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