公告日期：2024-04-27

道道全粮油股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将本年度工作情况报告如下：

一、2023 年行业及公司总体经营情况

2023 年，从供应端来看，受国际、国内食用油原料供需关系趋宽松影响，食用油原料价格整体呈现震荡下行趋势；从需求端来看，国内经济逐步恢复，消费复苏弱于市场预期，市场竞争日趋激烈，随着原材料价格下跌和消费者需求变动，家庭用油更加重视健康饮食，带动行业毛利和利润同比有所增长。

2023 年，公司锚定长期发展方向和战略目标，紧密围绕年度经营规划，统
筹生产经营、加强市场开拓、强化内部管理，多措并举，年内完成了集团组织
架构及相关职能的调整完善、数据应用及数字管理转型取得阶段效果、调味油
项目建设及产品的上市、薪酬制度完善及员工薪酬平均上涨，全年各业务板块
有序推进，进一步推动公司实现可持续发展。

2023 年公司实现营业总收入 70.01 亿元，同比下降 0.39%；归属于上市公

司股东的净利润 0.76 亿元，同比增长 118.13%，实现经营业绩扭亏为盈。

二、董事会日常履职情况

1、董事会会议召开及决议执行情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，对银行授信、年度报告、利润分配、募集资金存放与使用、董事会换届、与子公司部分其他股东签订一致行动协议暨关联交易、募集资金置换及补流等事项做出了决议。具体情况如下：


序号 会议届次 召开时间 审议议案

《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》；

第三届董事会第 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》；

1 二十三次会议 2023 年 1 月 31 日 《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

《关于聘任董事会秘书的议案》；

《关于聘任证券事务代表的议案》

《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；

《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；

《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》；

《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》；

《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；

《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；

《关于公司 2022 年度内部控制规则落实自查表的议案》；

2 第三届董事会第 2023 年 4 月 25 日 《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

二十四次会议 《关于续聘公司 2023 年度……
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