公告日期：2024-04-27

道道全粮油股份有限公司

2023 年年度监事会工作报告

2023 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规

则》等法律、法规的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独

立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。对公司生产

经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履行职责情况进行监督，

为公司的健康发展发挥了积极作用。

现将监事会在 2023 年的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况：

报告期内，监事会共召开了 5 次会议，具体内容如下：

序 会议届次 召开时间 审议议案

号

1 第三届监事会 2023 年 1 月 《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》

第十五次会议 31 日 《关于修订公司章程的议案》

《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
第三届监事会 2023 年 4 月 《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
2 第十六次会议 25 日 议案》

《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

《关于确定 2023 年度公司监事薪酬政策的议案》

《关于 2023 年度向银行申请综合授信的议案》

《关于 2023 年度向子公司提供担保的议案》

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

《关于 2023 年度开展衍生品交易业务的议案》

第三届监事会 2023 年 8 月 《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

3 第十七次会议 23 日 《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》

第三届监事会 2023 年 10 《关于公司 2023 年第三季度报告及其正文的议案》

4 第十八次会议 月 26 日 《2023 年前三季度利润分配预案》

《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事

的议案》

《关于修改公司章程的议案》

第四届监事会 2023 年 11 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

5 第一次会议 月 14 日 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》

二、监事会对有关事项的意见

公司监事会依据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，从切实维护

公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的规范运作、经营

管理、财务状况、募集资金使用、利润分配、内部控制……
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