公告日期：2024-04-27

道道全粮油股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》及《道道全粮油股份有限公司独立董事制度》，本人作为道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。

一、基本情况

本人夏劲松，工商管理专业硕士，中共党员，注册会计师，资产评估师，律师。曾任湖南金健米业股份公司后勤经理，华信会计师事务所审计师，长沙楚天会计事务所评估部主任，湖南证监局稽查处副处长，湖南省沅江市副市
长，湖南证监局公司处副处长，昌都市凯文华诚投资管理公司投资管理公司投资总监，现任加加食品集团股份有限公司内审部负责人、天舟文化股份有限公司独立董事、湖南汉森制药股份有限公司独立董事，2020 年 10 月起任公司独立董事。报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满，2023 年 11月 14 日起不再继续担任公司独立董事，现就 2023 年度独立董事履职情况汇报如下:

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

2023 年，董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立
性。

二、出席会议情况

2023 年应参加公司董事会 5 次，均按时出席，无委托出席或缺席的情形。
本人出席董事会会议情况如下：


独董 本报告期应参加 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次
姓名 董事会次数 次数 出席次数 席次数 次数 未亲自出席

夏劲松 5 3 2 0 0 否

2023 年，公司共召开 3 次股东大会，本人列席股东大会情况如下：

独董 本报告期应参加 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次
姓名 股东会次数 次数 出席次数 席次数 次数 未亲自出席

夏劲松 3 2 0 0 1 否

在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人仔细研究会议材料，主动了
解审议事项的相关情况；在会议期间，认真审查各项议案，积极参与讨论，并
结合自身专业知识，提出合理化建议，充分发挥了独立董事的监督和指导作

用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年度我对
提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，无反对票和
弃权票。

三、年度履职重点关注事项情况

（一）发表独立意见的情况

2023 年度，本人作为公司独立董事，根据规定与公司其他独立董事一起就
公司的相关事项在决策前发表了独立意见，具体如下：

2023 年 1 月 31 日，在公司第三届董事会第二十三次会议上，我们对公司

注销回购股份暨减少注册资本、修订公司章程、聘任董事会秘书发表了独立意
见。

2023 年 4 月 25 日，在公司第三届董事会第二十四次会议上，我们对续聘

2023 年度审计机构发表了事前认可意见；对控股股东及其他关联方占用公司资
金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见；对公司 2022 年度利润分配
预案、《2022 年度内部控制自我评价报告》、2022 年度募集资金存放与使用情
况、续聘 2023 年度审计机构、确认董事、高级管理人员薪酬、2023 年度向银

行申请综合授信、2023 年度向子公司提供担保、公司使用部分闲置自有资金进
行现金管理、2023 年度开展衍生品交易业务发表了独立意见。

司财务总监发表了独立意见。

2023 年 8 月 23 日，在公司第三届董事会第二十六次会议上，我们对控股
股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见；对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。

2023 年 10 月 26 日……
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