公告日期：2020-08-27

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2020-072
债券代码：128089 债券简称：麦米转债

深圳麦格米特电气股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议于 2020 年 8 月 26 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34
层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2020 年 8
月 21 日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际
出席董事 5 名（董事王雪芬、张波、王玉涛以通讯表决方式参加，其余董事以现 场表决方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董 事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议：

一、审议通过《关于公司<2020 年半年度报告>的议案》

公司按照财政部《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2017 年修订）》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号— —定期报告披露相关事宜》的规定编制了《深圳麦格米特电气股份有限公司 2020 年半年度报告》全文及摘要。公司拟按规定披露公司 2020 年半年度报告全文及 摘要。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《深圳麦格米特电气股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》同日刊登于《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《深圳麦格米
特 电 气 股 份 有 限 公 司 2020 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金存放和使用违规的情形。董
事会就截至 2020 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况编制了《深圳麦格米特
电气股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司 2019 年年度权益分派方案为：以公司 2019 年 12 月 31 日总股本

469,457,706 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），共派
发现金红利 75,113,232.96 元（含税）；不实施资本公积金转增股本；不送红股。
该权益分派方案已于 2020 年 6 月 23 日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理
办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司本次权益分派方案实施后，需对公司限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分限制性股票价格进行相应调整。

经过上述调整，首次授予限制性股票数量 630.225 万股不变，回购价格由 9.26
元/股调整为 9.10 元/股；预留授予限制性股票数量 31.50 万股不变，回购价格由8.72 元/股调整为 8.56 元/股。

根据公司 2017 年第三次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2017 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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