公告日期：2017-06-23

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2017-025



深圳市科达利实业股份有限公司



第二届董事会第二十次（临时）会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科达利”）第二届董事会第二十次（临时）会议通知于2017年6月16日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于2017年6月22日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事励建炬先生、胡殿君先生、独立董事涂江平先生通讯表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况



（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；



公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定将进行换届选举。第三届董事会将由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。



公司董事会同意提名励建立先生、励建炬先生、蔡敏先生、胡殿君先生为非独立董事候选人。（上述非独立董事候选人简历详见附件一）。



上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。



公司独立董事已对该事项发表意见，详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，公告于2017年6月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。



本议案尚需提交至股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行逐项表决。



表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；



公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定将进行换届选举。第三届董事会将由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。



公司董事会同意提名徐开兵先生、陈伟岳先生、许刚先生为独立董事候选人。



（上述独立董事候选人简历详见附件二）。其中，许刚先生目前尚未取得独立董事资格证书，其已出具书面承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。



上述独立董事候选人还须经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会投票选举。



《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》及公司独立董事发表的《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，公告于2017年6月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。



本议案尚需提交至股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对每位独立董事候选人进行逐项表决。



表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（三）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；



为提高资金利用效率，在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下，公司拟使用总额度不超过人民币 4.5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品。购买理财产品额度的使用期限为12个月，上述额度在期限内，公司及子公司按实际情况进行额度分配，资金滚动使用；同时授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务部具体实施相关事宜。



公司监事会、独立董事及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）已对该事项发表了意见。



监事会意见详见《公司第二届监事会第十四次（临时）会议决议公告》，公告于2017年6月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。



独立董事意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，保荐机构意见详见《中金公司关于科达利使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》，以上意见公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。



《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见……
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