公告日期：2017-06-23

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2017-028



深圳市科达利实业股份有限公司



关于召开2017年第二次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年



第二次临时股东大会定于 2017年7月11日（星期二）在公司召开，现将本次



会议有关事项通知如下：



一、召开会议基本情况



1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会



2、召集人：公司董事会



公司第二届董事会第二十次（临时）会议同意召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



3、会议召开日期和时间：



（1）会议召开时间：2017年7月11日（星期二）下午2：30



（2）网络投票时间：



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月11



日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。



通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年7月



10日下午15:00至2017年7月11日下午15:00期间的任意时间。



4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。



公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。



5、股权登记日：2017年7月5日（星期三）



6、出席对象：



（1）截至2017年7月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公



司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）见证律师、保荐代表人等中介机构人员。



7、会议地点：深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业区一栋三层会议室



二、会议议题



1、《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》；



1.01 选举励建立先生为第三届董事会非独立董事



1.02 选举励建炬先生为第三届董事会非独立董事



1.03 选举蔡敏先生为第三届董事会非独立董事



1.04 选举胡殿君先生为第三届董事会非独立董事



2、《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》；



2.01 选举徐开兵先生为第三届董事会独立董事



2.02 选举陈伟岳先生为第三届董事会独立董事



2.03 选举许刚先生为第三届董事会独立董事



3、《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》；



3.01 选举李燎原先生为第三届监事会非职工代表监事



3.02 选举李武章先生为第三届监事会非职工代表监事



4、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；



5、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。



议案1、2、5已经公司第二届董事会第二十次（临时）会议审议通过，议案



3已经公司第二届监事会第十四次（临时）会议审议通过。具体内容详细请见2017



年6月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及



巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。



议案4已经公司第二届董事会第十九次（临时）会议，第二届监事会第十三



次（临时）会议审议通过。具体内容详细请见2017年6月3日在《证券时报》、



《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。



上述议案均将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。



选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事将采用累积投票的方式分别进行投票表决。



独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股……
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