公告日期：2018-04-25

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2018-029



浙江威星智能仪表股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议决定于2018年5月16日（星期三）召开公司2017年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：



一、召开会议的基本情况



（一）股东大会届次：浙江威星智能仪表股份有限公司2017年年度股东大



会



（二）股东大会议的召集人：公司董事会



（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。



（四）会议召开的日期、时间



1、现场会议召开时间：2018年5月16日（星期三）下午13：30



2、网络投票时间



（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为2018年5



月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；



（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为2018年5月



15日下午15:00至2018年5月16日下午15:00期间的任意时间。



（五）会议的召开方式



本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。



（六）股权登记日：2018年5月9日（星期三）



（七）会议出席对象



1、截至股权登记日2018年5月9日下午收市时在中国证券登记结算公司深



圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件二。



2、公司董事、监事、高级管理人员。



3、公司聘请的见证律师及其他人员。



（八）现场会议地点：杭州市莫干山路1418-41号6号楼三楼会议室



（九）会议主持人：黄文谦董事长



二、会议审议事项



本次会议拟审议如下议案：



1、审议《公司2017年度董事会工作报告》；



2、审议《公司2017年度监事会工作报告》；



3、审议《公司2017年度财务决算报告》；



4、审议《公司2017年度利润分配预案》；



5、审议《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》；



6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审



计机构的议案》；



独立董事将在股东大会上就2017年履职情况进行述职。



上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。内容详见2018年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。



根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的 要求，股东大会审议上述议案时，需对中小投资者的表决单独计票并披露。



三、提案编码



为便于股东进行投票表决，本次股东大会审议的提案编码如下表：



提案编码 提案名称 备注



（该列打勾的栏



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