公告日期:2018-04-25
浙江威星智能仪表股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
(独立董事 张凯)
各位股东及股东代表:
作为浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》有关规定,忠实履行独立董事的职责,积极出席公司2017年度的相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,维护广大股东尤其是中小股东的合法权益,谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。同时,本人还主动了解公司的经营情况和财务状况,加深对公司的认识,为独立董事职能的履行提供了保障。现将本人在2017年度任期内履行独立董事职责情况报告如下:
一、2017年度出席公司会议及投票情况
(一)出席董事会会议情况:2017年度公司共召开了9次董事会会议,本
人出席了9次,其中现场参会7次,以通讯方式参会2次。
(二)出席股东大会会议情况:2017年度公司共召开股东大会3次,本人
作为独立董事出席了3次股东大会。
(三)出席董事会专门委员会会议情况:2017年度公司提名委员会召开了6
次会议,本人出席了6次;审计委员会召开了5次会议,本人出席了5次。
(四)2017 年度,公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序。凡
须经董事会决策的事项,公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅,其重大经营决策事项均履行了相关程序,合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票,未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、2017年度发表独立意见的情况
报告期内,根据法律、法规和《公司章程》的规定,作为公司独立董事,经对公司2017年度经营活动情况进行认真了解和查验,并对关键问题进行评议及审核的基础上,发表了以下独立意见:
时间 会议名称 发表的独立意见 意见类型
2017年3第三届董事会 1.关于公司2016年度利润分配预案的独立意见 同意
月23日 第十一次会议 2.关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2017年度审计机构的独立意见
3.关于向银行申请综合授信额度的独立意见
4.关于公司2017年度日常关联交易预计的独立
意见
关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自
筹资金的独立意见
5.关于使用自有闲置资金购买理财产品的独立
意见
6.关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的
独立意见
7.关于调整独立董事薪酬的独立意见
2017年4第三届董事会 1.《2017年第一季度报告》全文及正文; 同意
月21日 第十二次会议
2017年6第三届董事会 1.关于拟投资建设智慧燃气物联网智能终端产 同意
月30日 第十三次会议 业化项目的独立意见
2.关于与关联方共同投资设立子公司的独立意
见
3.关于调整公司2017年度日常关联交易预计的
独立意见
2017年7第三届董事会 1.关于总经理辞职的独立意见 同意
月21日 第十四次会议 2.关于聘任总经理的独立意见
……
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