公告日期：2018-04-25

浙江威星智能仪表股份有限公司



2017年度独立董事述职报告



（独立董事：尤敏卫）



各位股东及股东代表：



作为浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人本着严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件、以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》相关条款的要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现就2017年度独立董事履职情况报告如下：



一、全年出席会议情况



（一）出席董事会会议情况：2017年度公司共召开了9次董事会会议，本



人出席了9次，其中现场参会6次，以通讯方式参会3次。



（二）出席股东大会会议情况：2017年，公司共召开股东大会3次，本人



作为独立董事出席3次股东大会。



（三）出席董事会专门委员会会议情况：2017 年度公司薪酬与考核委员会



召开2次会议，本人出席了2次；审计委员会召开了5次会议，本人出席了5



次。



（四）2017 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序。凡



须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。



二、全年发表独立意见的情况



2017 年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的时间、



事项、意见类型列表如下：



时间 会议名称 发表的独立意见 意见类型



2017年3第三届董事会 1.关于公司2016年度利润分配预案的独立意见 同意



月23日 第十一次会议 2.关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）



为公司2017年度审计机构的独立意见



3.关于向银行申请综合授信额度的独立意见



4.关于公司2017年度日常关联交易预计的独立



意见



关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自



筹资金的独立意见



5.关于使用自有闲置资金购买理财产品的独立



意见



6.关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的



独立意见



7.关于调整独立董事薪酬的独立意见



2017年4第三届董事会 1.《2017年第一季度报告》全文及正文； 同意



月21日 第十二次会议



2017年6第三届董事会 1.关于拟投资建设智慧燃气物联网智能终端产 同意



月30日 第十三次会议 业化项目的独立意见



2.关于与关联方共同投资设立子公司的独立意



见



3.关于调整公司2017年度日常关联交易预计的



独立意见



2017年7第三届董事会 1.关于总经理辞职的独立意见 同意



月21日 第十四次会议 2.关于聘任总经理的独立意见



3.关于选举副董事长的独立意见



4.关于使用募集资金暂时补充流动资金的独立



……
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