公告日期:2018-04-25
证券代码:002849 证券简称:威星智能 公告编号:2018-029
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议决定于2018年5月16日(星期三)召开公司2017年年度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:浙江威星智能仪表股份有限公司2017年年度股东大
会
(二)股东大会议的召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
(四)会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间:2018年5月16日(星期三)下午13:30
2、网络投票时间
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的,具体时间为2018年5
月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的,具体时间为2018年5月
15日下午15:00至2018年5月16日下午15:00期间的任意时间。
(五)会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
(六)股权登记日:2018年5月9日(星期三)
(七)会议出席对象
1、截至股权登记日2018年5月9日下午收市时在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东,授权委托书见附件二。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及其他人员。
(八)现场会议地点:杭州市莫干山路1418-41号6号楼三楼会议室
(九)会议主持人:黄文谦董事长
二、会议审议事项
本次会议拟审议如下议案:
1、审议《公司2017年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2017年度财务决算报告》;
4、审议《公司2017年度利润分配预案》;
5、审议《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》;
6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审
计机构的议案》;
独立董事将在股东大会上就2017年履职情况进行述职。
上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。内容详见2018年4月25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)或《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的 要求,股东大会审议上述议案时,需对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、提案编码
为便于股东进行投票表决,本次股东大会审议的提案编码如下表:
提案编码 提案名称 备注
(该列打勾的栏
……
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