公告日期：2018-04-25

浙江威星智能仪表股份有限公司



2017年度独立董事述职报告



（独立董事 鲍立威）



各位股东及股东代表：



作为浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事议事规则》等有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，保持独立董事的独立性和职业操守，及时了解公司的日常经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2017年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2017年履行独立董事职责情况报告如下：



一、2017年度出席公司会议情况



（一）出席董事会会议情况：2017年度公司共召开了9次董事会会议，本



人出席了9次，其中现场参会7次，以通讯方式参会2次。



（二）出席股东大会会议情况：2017年度公司共召开股东大会3次，本人



作为独立董事出席了3次股东大会。



（三）出席董事会专门委员会会议情况：2017 年度公司薪酬与考核委员会



召开2次会议，本人出席了2次；提名委员会召开了6次会议，本人出席了6



次；战略委员会召开了2次会议，本人出席了2次。



（四）2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、



股东大会、战略委员会、薪酬与考核委员、提名委员会会议，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对出席的董事会会议审议的所有议案，经认真审议，本人均投了同意票，无反对、弃权的情况；报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；未有连续两次未参加董事会的情况；报告期内公司重大事项，本人均没有异议。



二、对2017年度相关事项发表独立意见的情况



报告期内，本人在对公司2017年经营活动情况进行认真了解的基础上，凭



借专业知识分别对公司定期报告、关联交易等20项重要事项出具了专项意见，



勤勉尽责，有力保障公司的规范运作和健康发展，切实维护全体股东的利益。对董事会审议事项出具独立意见的情况如下：



时间 会议名称 发表的独立意见 意见类型



2017年3第三届董事会 1.关于公司2016年度利润分配预案的独立意见 同意



月23日 第十一次会议 2.关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）



为公司2017年度审计机构的独立意见



3.关于向银行申请综合授信额度的独立意见



4.关于公司2017年度日常关联交易预计的独立



意见



关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自



筹资金的独立意见



5.关于使用自有闲置资金购买理财产品的独立



意见



6.关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的



独立意见



7.关于调整独立董事薪酬的独立意见



2017年4第三届董事会 1.《2017年第一季度报告》全文及正文； 同意



月21日 第十二次会议



2017年6第三届董事会 1.关于拟投资建设智慧燃气物联网智能终端产 同意



月30日 第十三次会议 业化项目的独立意见



2.关于与关联方共同投资设立子公司的独立意



见



3.关于调整公司2017年度日常关联交易预计的



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