公告日期：2018-04-25

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2018-031



浙江威星智能仪表股份有限公司



第三届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）（证券代码：002849，证券简称：威星智能）第三届董事会第十九次会议通知于 2018年4月12日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出，并于2018年4月23日在公司二楼会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江威星智能仪表股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。



此次会议由董事长黄文谦先生主持，经与会董事审议，形成如下决议：



一、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。



董事会认为，该报告真实、客观地反映了2017年度公司管理层在落实董事会各项决议、各项管理制度等方面的工作及所取得的成绩。



二、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。



董事会认为，该报告真实、客观地反映了2017年度公司董事会的各项工作及所取得的成绩。



该议案具体内容详见《2017年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。



公司独立董事鲍立威先生、张凯先生、尤敏卫先生分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年年度股东大会上述职。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



三、审议通过《公司2017年度财务决算报告》



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。



董事会认为，公司2017年财务决算报告客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



《公司2017年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



四、审议通过《公司2017年度利润分配预案》



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。



公司2017年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本86,666,700股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利1.20元人民币（含税），共计派发现金股利10,400,004.00元（含税）; 同时以总股本86,666,700股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增43,333,350股，转增后公司总股本将变更为130,000,050股。



公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



《关于公司2017年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



五、审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。



董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度。



公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。



《公司2017年度内部控制自我评价报告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江威星智能仪表股份有限公司内部控制审计报告》、《东吴证券股份有限公司关于浙江威星智能仪表股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》、公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



六、审议通过《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占……
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