公告日期：2018-04-25

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2018-027



浙江威星智能仪表股份有限公司



关于公司2017年度利润分配预案的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称“公司”或“威星智能”)于2018



年4月23日召开了第三届董事会第十九次会议，公司实际控制人、董事长黄文



谦先生于会议现场提出了关于2017年度利润分配预案的提议及承诺，与会董事



审议并全票通过了其提出的《公司2017年度利润分配预案》，现将2017年度利



润分配预案的相关情况公告如下：



一、利润分配预案基本情况



1、提议人：实际控制人、董事长黄文谦先生



2、提议理由：鉴于公司2017年度的经营业绩，为更好地回报股东，在符合



公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出2017年度利



润分配预案。



3、分配方案：



根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）《2017年度审计报告》（天健审〔2018〕2428号）确认，威星智能2017年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为53,204,476.10元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照母公司实现的净利润的 10% 计提法定盈余公积 5,351,346.70 元,加上年初未分配利润135,320,370.24元，扣除2016年度派发的现金股利9,533,337.00元，截至2017年12月31日，合并报表中累计未分配利润为173,640,162.64元。



2017年度母公司净利润为53,513,467.03元，根据《公司法》和《公司章



程》的相关规定，按照母公司实现的净利润的 10%计提法定盈余公积



5,351,346.70元,加上年初未分配利润137,355,307.40元，扣除2016年度派发



的现金股利9,533,337.00元，截至2017年12月31日，母公司累计未分配利润



为175,984,090.73元。



根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2017年 12月 31 日，公司可供股东分配的利润金额为173,640,162.64元。



公司拟以现有总股本86,666,700股为基数，向全体股东每 10 股派发现金



股利1.20元人民币（含税），共计派发现金股利10,400,004.00元（含税）;同



时以总股本 86,666,700 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增



43,333,350股，转增后公司总股本将变更为130,000,050股。



4、利润分配预案的合法性、合规性



公司董事会接到黄文谦先生关于公司2017年度利润分配预案的提议后，全



体董事对该预案进行了讨论，经充分讨论研究认为：



黄文谦先生提议的关于2017年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展



预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。



此次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《上市后公司股东分红回报五年规划》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。



提议人公司实际控制人、董事长黄文谦先生承诺：在该利润分配预案提交2017年年度股东大会审议时投赞成票。



5、利润分配预案与公司成长性的匹配性



鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出的公司2017年度利润分配预案，与公司经营业绩及未来发展相匹配。



二、本次利润分配方案的决策程序



1、董事会意见



公司第三届董事会第十九次会议审议并通过了《公司2017年度利润分配预



案》。董事会认为公司2017年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实



上市公司现金分红有关事项的……
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