公告日期:2017-08-19
证券代码:002849 证券简称:威星智能 公告编号:2017-056
浙江威星智能仪表股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称“公司”或“威星智能”)(证券代码:002849,证券简称:威星智能)第三届监事会第十次会议通知于2017年8月7日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出,并于2017年8月18日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《浙江威星智能仪表股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。此次会议由赵彦华女士主持,经与会监事认真审议并经记名投票方式表决,形成如下决议:
一、审议通过2017年半年度报告及摘要
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票占全体有表决权票总数的100%。
经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江威星智能仪表股份有限公司
2017 半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年半年度报告摘要与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2017年半年度报告全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票占全体有表决权票总数的100%。
《关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司2017年半年度募集资金存放与使用的实际情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定,不存在违规存放和使用募集资金的情形,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
《关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
特此公告。
浙江威星智能仪表股份有限公司监事会
2017年8月18日
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