公告日期：2017-03-24

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2017-017



浙江威星智能仪表股份有限公司



关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为 28,895,667.76元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。2017年3月23日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，合计28,895,667.76元。具体情况如下：



一、本次募集资金的基本情况



经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕155号文核准，公司由主承销



商东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,166.67万股，发行价为每股人民币12.08元，发行新股募集资金总额为人民币261,733,736.00元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币227,046,123.41元，已由主承销商东吴证券于2017年2月13日汇入公司募集资金监管账户。前述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健会计师”）于2017年2月13日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2017]35号”《验资报告》。



二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况



经过公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准，威星智能拟公开发行



2,166.67万股人民币普通股（A股）。威星智能发行募集资金投资项目及审批备



案情况如下：



序号 项目名称 投资总额 募集资金使用金额 项目备案情况



（万元） （万元）



1 智能燃气表建设项目 17,764 17,764 上发改投备案【2015】1号



2 技术研发中心建设项目 3,215 3,215 上发改投备案【2015】2号



3 补充流动资金 2,000 2,000 -



根据《首次公开发行招股说明书》中关于募集资金使用的说明，在本次募集资金到位之前，若公司已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于置换相关自筹资金。



三、自筹资金预先投入募集资金项目情况



为保证募集资金投资项目的顺利进行，在首次公开发行股票募集资金到位之 前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，截至2017年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 28,895,667.76元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募投项目中实际使 用自筹资金的情况进行了鉴证，并于2017年3月2日出具了天健审〔2017〕666号《关于浙江威星智能仪表股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资情况如下：



单位:人民币元



自筹资金实际投入金额 占总投资



项目名称 总投资额 铺底流动 的比例



建设投资 合计 (%)



资金



智能燃气表



177,64……
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