公告日期：2017-03-24

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2017-014



浙江威星智能仪表股份有限公司



关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计



机构的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、基本情况概述



浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月23日



召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，聘期一年。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成2016年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2017年度财务审计机构。2017年度审计费根据公司发展规模等实际情况并参考公司以往年度支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬及市场行情，与其另行协商确定。



二、独立董事意见



公司独立董事对该事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并发表了独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，尽职尽责，坚持独立审计准则，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任与义务。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告真实、客观、准确、公正地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。为此，公司独立董事一致同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的审计机构。同意将该议案提交2016年年度股东大会



审议。



三、备查文件



（一）公司第三届董事会第十一次会议决议；



（二）独立董事相关事项的独立意见。



特此公告。



浙江威星智能仪表股份有限公司董事会



2017年3月23日




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