公告日期：2017-03-24

浙江威星智能仪表股份有限公司



2016年度独立董事述职报告



（鲍立威）



各位股东及股东代表：



作为浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，2016 年度，我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事议事规则》等有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。我在2016年履行独立董事职责情况报告如下：



一、出席会议情况



（一）出席董事会会议情况，2016年，公司共召开了3次董事会会议，我



现场参会1次，通讯参会2次。



（二）出席股东大会会议情况，2016年，公司共召开股东大会2次，我作



为独立董事列席2次股东大会。



（三）2016 年度，公司董事会和股东大会的召集和召开符合法定程序。重



大经营决策事项都履行了规定程序，合法有效。我对每次董事会所审议的议案都投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。



二、发表独立意见的情况



2016 年度，我就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的时间、事



项、意见类型列表如下：



时间 事项 意见类型



2016年2月15日 独立董事关于2015年度利润分配的议案的独立意见 同意



2016年2月15日 独立董事关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合 同意



伙）为公司2016年审计机构的独立意见



2016年2月15日 独立董事关于向银行申请授信额度的独立意见 同意



2016年2月15日 独立董事关于公司2016年度日常关联交易预计的独 同意



立意见



三、 任职董事会各专门委员会的工作情况



（一）作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《独立董事议事规则》、《董事会专门委员会工作制度》等相关规定，积极履行职责，参与公司薪酬绩效考核等事项的讨论和方案的制订，为公司优化薪酬结构、科学绩效考评起到了积极作用。



（二）作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《独立董事议事规则》、《董事会专门委员会工作制度》等相关规定，根据公司实际情况，搜寻符合公司发展的优秀人才，积极履行提名委员会委员职责。



（三）作为公司董事会战略委员会委员，严格按照《独立董事议事规则》、《董事会专门委员会工作制度》等相关规定，积极履行职责，利用自身的专业优势，参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。



四、对公司进行现场调查的情况



2016 年，我利用参会和其他时间，对公司进行现场检查，了解公司经营和



财务情况，并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。



五、保护投资者权益方面所做的工作



（一）作为公司独立董事，本着为中小股东负责的态度，我认真勤勉地履行职责，对公司的重大事项认真调查、审慎研究，并根据自己的专业知识发表意见，独立、客观地行使表决权。



（二）我作为公司第三届董事会独立董事，已取得独立董事资格证书，认真学习相关法律法规和规范性文件，积极参加深圳证券交易所、公司及保荐机构组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护意识和能力。



六、公司存在的问题及建议



在内部控制方面，公司应进一步完善相关制度并加强执行，提升公司法制建设和风险防控能力；在运营管理方面，公司应注重加强相关管理制度的落地执行程度，进一步提升公司治理水平。



七、其他事项



1、无提议召开董事会会议的情况；



2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；



3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
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