公告日期：2017-03-24

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2017-011



浙江威星智能仪表股份有限公司



第三届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）（证券代码：002849，证券简称：威星智能）第三届董事会第十一次会议通知于2017年3月12日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出，并于2017年3月23日在公司二楼会议室以现场会议的形式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江威星智能仪表股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。



此次会议由董事长黄文谦先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《公司2016年度董事会工作报告》



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



《公司2016年度董事会工作报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。公司独立董事尤敏卫先生、鲍立威先生、张凯先生向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职，详细内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



二、 审议通过《公司2016年度总经理工作报告》



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。



三、 审议通过《公司2016年度财务决算报告》



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



《公司2016年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn ）。



四、 审议通过《公司2016年度利润分配预案》



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。



根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的浙江威星智能仪表股份有限公司《2016年度审计报告》（天健审〔2017〕112号）确认，威星智能2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为52,228,604.40元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照母公司实现的净利润的 10% 计提法定盈余公积5,215,941.92元加上年初未分配利润96,432,707.76元，扣除2015年度派发的现金股利8,125,000.00元，截至 2016年12月31日，归属于上市公司可供股东分配的利润金额为135,320,370.24元。



公司控股股东、实际控制人黄文谦先生于董事会会议现场提出2016年度利



润分配预案：



公司拟以现有总股本8,666.67万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金



股利1.1元人民币（含税），共计派发现金股利9,533,337.00元，剩余未分配利



润125,787,033.24元结转下一年度。不送红股，不进行资本公积金转增股本。



公司剩余未分配利润主要用于补充流动资金或公司发展。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准后实施。



《关于公司2016年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



五、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。



公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，聘期一年。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成2016年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2017年度财务审计机构。



本议案……
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