公告日期：2017-03-24

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2017-012



浙江威星智能仪表股份有限公司



第三届监事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）（证券代码：002849，证券简称：威星智能）第三届监事会第六次会议通知于 2017年3月12日以邮件通知等方式向各位监事发出，并于2017年3月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《浙江威星智能仪表股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。此次会议由赵彦华女士主持，经与会监事认真审议并经记名投票方式表决，形成如下决议：



一、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



《公司2016年度监事会工作报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）。



二、审议通过《公司2016年度财务决算报告》



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。



报告期内，公司实现营业收入38,994.22万元，较去年同期增长44.66%；实现利润总额6,108.78万元，较去年同期增长46.12%；实现归属于上市公司股东的净利润5,222.86万元，较去年同期增长47.15%。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



《公司2016年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn ）。



三、审议通过《公司2016年度利润分配预案》



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。



公司拟以现有总股本8,666.67万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金



股利1.1元人民币（含税），共计派发现金股利9,533,337.00元，剩余未分配利



润125,787,033.24元结转下一年度。不送红股，不进行资本公积金转增股本。



公司剩余未分配利润主要用于补充流动资金或公司发展。



经核查，监事会认为：在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了《公司2016年度利润分配预案》，该预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准后实施。



《关于公司2016年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



四、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。



同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2017年度审计工作。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）。



五、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。



同意公司向银行申请总额度不超过人民币25,000万元的综合授信，授信期



限一年。在经股东大会审批通过的年度授信……
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