公告日期：2024-04-26

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-028
浙江威星智能仪表股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六
次会议决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会，现
将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 13：30

2、网络投票时间

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为 2024 年 5
月 17 日 9:15－9:25,9:30-11:30 和 13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为 2024 年 5 月
17 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司

全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行

使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投

票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票

表决结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）

（七）会议出席对象

1、截至股权登记日 2024 年 5 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲

自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该

股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件三。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及其他人员。

（八）现场会议地点：浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号 1 幢 12 楼会

议室

（九）会议主持人：黄文谦董事长

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码 提案名称 备注
（该列打勾
的栏目可以
投票）

100.00 总议案：对本次股东大会的所有议案统一表决 √

非累计投票提案

1.00 《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 √

2.00 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 √

3.00 《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √

4.00 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 √

机构的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。