公告日期：2017-09-16

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2017-065



高斯贝尔数码科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示



1，本次股东大会没有否决议案的情形。



2，本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。



3，本公司分别于 2017年8月31日及 2017年 9月13日在《中国证券报》、



《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于 召开 2017年第三次临时股东大会的通知》、《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的提示性公告》。



一、会议召开和出席情况



1.会议时间



（1）现场会议时间：2017年9月15日（星期五）下午 2：30



（2）网络投票时间：2017年9月14日—2017年9月15日，其中，通过深



圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 9月 15日 9:30－



11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：



2017年 9月14日 15:00至 2017年9月15日 15:00 期间的任意时间。



2.现场会议召开地点：



湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园1栋第一会议室



3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合



4.会议召集人：公司董事会。



经第三届董事会第九次会议审议通过，公司决定召开公司 2017年第三次临时



股东大会。



5.会议主持人：董事长刘潭爱先生



6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及本公司章程的规定。



7.会议出席情况



出席本次会议的股东及股东委托人共 27人，代表股份 103,544,200 股，占公



司有表决权总股份 167,150,000股的 61.95％。出席本次会议的中小股东及中小股



东委托人共16人，代表股份23,778,600股，占公司有表决权总股份 167,150,000



股的14.23％。



其中，出席现场会议的股东及股东委托人为16人，代表股份82,266,700股，



占公司有表决权总股份 167,150,000股的 49.22％；通过网络投票出席会议的股东



11人，代表股份 21,277,500股，占公司有表决权总股份 167,150,000股的



12.73％。



公司董事、监事、董事会秘书及湖南启元律师事务所指派的律师出席会议，公司高级管理人员列席了会议。湖南启元律师事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。



二、议案审议表决情况



本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了以下议案：



1.关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的议案



同意 反对 弃权 出席会议的



表决事项 股东有效表



决票合计数



票数（股） ％ 票数（股） ％ 票数（股）％ （股）



关于变更部分募



集资金用途用于 41,952,100 99.99% 6,100 0.01% 0 ……
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