公告日期：2024-03-27

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-012
盐津铺子食品股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2024 年 3 月 15 日通
过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2024 年 3 月 26 日下午 15:00 在长沙市雨花区长沙大道运
达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人（其中：以通讯
方式表决 3 人，无委托出席情况）。

4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

1、审议通过了《关于<2023 年度财务会计报告>的议案》

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2023 年度审计报告》（天健审【2024】2-72 号）。

《2023 年度审计报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

《2023 年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司独立董事向公司董事会分别提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。

公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
《2023 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

会议决议：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司合并实现营业总收入人民币 4,115,175,423.46 元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 505,773,918.21 元。

《2023 年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已按规定审议并通过本议案。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于未来三年<2024-2026 年>股东分红回报规划的议案》
《未来三年<2024-2026 年>股东分红回报规划》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司独立董事专门会议已按规定审议并通过本议案。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于<2023 年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审【2024】2-72 号《审
计报告》确认：公司 2023 年度合并报表归属于公司股东的净利润为505,773,918.21 元。其中，母公司可供股东分配的利润 576,301,148.46 元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出 2023 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红……
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