公告日期：2024-03-27

盐津铺子食品股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》及《监事会议事规则》等相关制度，认真履行监督职责，对公司股东大会及董事会的召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员的履职情况、公司管理制度执行情况、公司内部控制情况、定期报告等重大事项的表决程序、公允性、合法性、合规性等进行了监督检查，在维护公司利益、股东权益及促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。现将公司监事会2023 年度主要工作报告如下：

一、2023 年度监事会召开情况

报告期内，公司监事会认真履行工作职责，审慎行使公司《章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际需要，共召开了十二次监事会，会议的召集和召开程序符合相关法律、法规的规定，具体情况如下：

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

审议通过：

1.《关于〈2022 年度财务会计报告〉的议案》；

2.《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》；

3.《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》；

4.《关于〈2022 年年度报告及其摘要〉的议案》；

5.《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
6.《关于〈2022 年度内部控制审计报告〉的议案》；

第三届 2023 年 2023 年 7.《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

第十九次会议 04 月 14 日 04 月 15 日 8.《关于增加 2022 年度审计费用的议案》；

9.《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》；

10.《关于<2022 年度社会责任报告>的议案》；

11.《关于公司会计政策变更的议案》；

12.《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
13《. 关于部分限制性股票回购注销完成暨办理注册资本变更
的议案》；

14.《关于拟投资设立全资子公司的议案》；

15.《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》


会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

第三届 2023 年 2023 年 审议通过：

第二十次会议 04 月 20 日 04 月 21 日 1.《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

审议通过：

1.《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要
第三届 2023 年 2023 年 的议案》；

第二十一次会议 05 月 05 日 05 月 06 日 2.《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》；

3.《关于核实<2023 年限制性股票激励计划（草案）>中授予
激励对象名单的议案》；

第三届 2023 年 2023 年 审议通过：

第二十二次会议 05……
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