公告日期：2019-02-19

广东英联包装股份有限公司
GuangdongEnpackPackagingCO.,LTD
董事会议事规则

广东·汕头

二〇一九年二月


目 录


第一章 总则.......................................................................................................... 2
第二章 董事会的组成和职权.................................................................................. 2
第三章 董事长.......................................................................................................... 5
第四章 第四章 董事会组织机构........................................................................ 6
第五章 董事会议案.................................................................................................. 9
第六章 董事会会议的召集.................................................................................... 10
第七章 董事会会议的通知....................................................................................11
第八章 董事会会议的召开和表决........................................................................ 12
第九章 董事会会议记录........................................................................................ 16
第十章 决议执行.................................................................................................... 18
第十一章 议事规则的修改..................................................................................... 18
第十二章 附则..................................................................................................... 18

广东英联包装股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为明确广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件以及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，并结合本公司实际，制定本规则。

第二章 董事会的组成和职权

第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。
董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、行政法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。董事会的人数及人员构成应当符合法律、行政法规的要求、专业结构合理。

第三条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，由股东大会选举或更换；董事任期每届三年，任期届满，可连选连任。

第四……
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