公告日期：2019-02-19

广东英联包装股份有限公司
GuangdongEnpackPackagingCO.,LTD
股东大会议事规则

广东·汕头

二〇一九年二月


目 录


第一章 总则..................................................... 1
第二章 股东大会的一般规定......................................... 1
第三章 股东大会的召集............................................. 5
第四章 股东大会的提案与通知....................................... 6
第五章 股东大会的召开............................................. 8
第六章 股东大会的表决和决议...................................... 12
第七章 会后事项.................................................. 17
第八章 规则的修改................................................ 17
第九章 附则.................................................... 17

广东英联包装股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）的行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件，以及《广东英联包装股份有限公司公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，并结合本公司实际，制订本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股
东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。
第二章 股东大会的一般规定

第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；


（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程；

（十一） 批准股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则及其修订；

（十二） 批准董事会各专门委员会的设置及其人员设置；

（十三） 对回购公司股份作出决议（《公司章程》第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项）规定的情形除外）；

（十四） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十五） 审议批准本章程规定的担保事项；

（十六） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；

（十七） 审议批准变更募集资金用途事项；

（十八） 审议股权激励计划；

（十九） 对董事会决议提交股东大会审议的其他事项作出决议；

（二十） 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

根据深圳市证券交易所（以下称“证券交易所”）的相关规定，公司发生的购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产），对外投资（含委托理财对子公司投资等），提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助等），租入或者租出资产，签……
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