公告日期：2019-02-19

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2019-017
广东英联包装股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及附件相关条款的议案》《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等规定并结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》《内部审计制度》的部分条款。上述《公司章程》及其附件修订尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议批准。
现将修订具体情况公告如下：

一、《公司章程》及附件相关条款修订情况

（一）修订原因说明

1、根据第二届董事会第二十二次会议审议通过的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，董事会同意对2017年限制性股票激励计划所涉及5名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票10.88万股进行回购注销，上述事项尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。因此，公司拟减少股本10.88万股，减少注册资本10.88万元，即公司总股本自19,464.32万股调整至19,453.44万股，注册资本由19,464.32万元调整至19,453.44万元。

公司拟根据上述情况修订《公司章程》相关条款。

2、根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议表决通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》以及中国证监会2018
年9月修订并发布的《上市公司治理准则》，结合公司实际情况，修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》相关治理条款。

3、公司董事会提请股东大会审议批准上述制度修订并授权董事会办理工商变更登记相关的审批、登记、备案等手续。

（二）修订条款

1、《公司章程》修订对照表

《公司章程》（修订前） 《公司章程》（修订后）

第一章总则 第一章总则

第一条为维护广东英联包装股份有限 第一条为维护广东英联包装股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股 公司（以下简称“公司”或“本公司”）、东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治 券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公理准则》、《上市公司章程指引（2016年修 司治理准则（2018年修订）》、《上市公司章订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 程指引（2016年修订）》、《深圳证券交易所年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）、股票上市规则（2018年修订）》（以下简称《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 “《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所中运作指引（2015年修订》及其他相关法律、 小企业板上市公司规范运作指引（2015年法规、规章、规范性文件，并结合公司的具 修订》及其他相关法律、法规、规章、规范
体情况，制订本章程。 性文件，并结合公司的具体情况，制订本章
程。

第七条公司注册资本为人民币19,464.32万 第七条公司注册资本为人民币19,453.44万
元。 元。

第二十一条公司的股份总数为19,464.32万 第二十一条公司的股份总数为19453.44万
股，均为普通股。 股，均为普通股。

第三章股份 第三章股份

第二十五条公司在下列情况下，可以依照法 第二十五条 公司在下列情况下，可以依律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 照法律、行政法规、部门规……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。