公告日期：2023-08-19

广东英联包装股份有限公司

Guangdong Enpack Packaging CO., LTD

章 程

广东·汕头

二〇二三年八月


目 录


第一章 总 则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股 份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股 东...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 12

第三节 股东大会的召集...... 15

第四节 股东大会的提案与通知...... 17

第五节 股东大会的召开...... 18

第六节 股东大会的表决和决议...... 21
第五章 董事会...... 25

第一节 董 事...... 25

第二节 董事会...... 30
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 36
第七章 监事会...... 40

第一节 监 事...... 40

第二节 监事会...... 41
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 43

第一节 财务会计制度...... 43

第二节 内部审计...... 44

第三节 会计师事务所的聘任...... 46
第九章 通知和公告...... 46
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 47

第一节 合并、分立、增资和减资...... 47

第二节 解散和清算...... 48
第十一章 修改章程...... 50
第十二章 附 则...... 50

广东英联包装股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则（2018 年修订）》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件，并结合公司的具体情况，制订本章程。

第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份
有限公司。

第三条 公司由汕头市英联易拉盖有限公司依法以整体变更方式设立，并在
汕头市市场监督管理局登记注册，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为91440500784860067G。

第四条 公司于2016 年12 月 30日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）以《关于核准广东英联包装股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可[2016]3236 号）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，
于 2017 年 2 月 7 日在深圳证券交易所（以下称“深交所”）上市。

第五条 公司注册名称：广东英联包装股份有限公司

公司英文名称：Guangdong Enpack Packaging CO., LTD.

第六条 公司住所：广东省汕头市濠江区达南路中段，邮政编码：515000。
第七条 公司注册资本为人民币 41,999.3636 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管……
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