公告日期：2018-04-24

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2018-025



湖南泰嘉新材料科技股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23



日召开第四届董事会第八次会议，会议决议于2018年5月15日召开2017年年



度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2017年年度股东大会。



2、会议召集人：公司第四届董事会。



3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关



于召开2017年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行



政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



4、会议召开的日期、时间：



现场会议：2018年5月15日14：00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2018年5月14日下午15:00—



2018年5月15日下午15:00期间的任意时间；



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2018年5月15日上午9:30



—11:30，下午13:00—15:00。



5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。



6、股权登记日：2018年5月9日



7、出席对象：



（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的律师及其他相关人员。



8、会议地点：长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司会议室。



二、会议审议事项



1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》



2、《关于利润分配方案的议案》



3、《关于2017年度财务决算报告的议案》



4、《关于2018年度财务预算报告的议案》



5、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》



6、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》



7、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》



8、《关于2017年度监事会工作报告的议案》



上述议案，1-7议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，2-8议案



已经公司第四届监事会第七次会议审议通过。详细内容见2018年4月24日刊登



于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。



本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。



三、提案编码



本次股东大会提案编码表：



提案 备注



编码 提案名称 该列打勾的栏



目可以投票



100 总议案 √



1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》 √



2.00 《关于利润分配方案的议案》 √



3.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》 √



4.00 《关于2018年度财务预算报告的议案》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。