公告日期：2018-04-24

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2018-020



湖南泰嘉新材料科技股份有限公司



第四届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2018年4月8日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于4月23日在公司二楼会议室召开。本次会议以现场和通讯相结合的表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名, 其中，独立董事何建国先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，公司高管、监事列席会议。



本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 一、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》



公司独立董事向公司董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在



公司2017年年度股东大会上进行述职。



该项议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。



表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。



《2017年度董事会工作报告》和《2017年度独立董事述职报告》详见巨潮资



讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



二、审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》



表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。



三、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》



表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。



公司《2017年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn ）。



公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）。



国信证券股份有限公司对上述事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网



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天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了内部控制鉴证报告，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



四、审议通过《关于2017年度内部控制规则落实自查表的议案》



表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。



公司《2017年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）。



国信证券股份有限公司对上述事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）。



五、审议通过《关于利润分配方案的议案》



根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司2017年度财务



报告：2017年度母公司财务报表税后净利润49,323,307.41元。根据《公司法》



及《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积4,932,330.74元，加上历年留



存的未分配利润后，本次可供分配利润为246,694,529.85元。



公司2017年度利润分配方案为：拟以董事会审议本次利润分配方案日的公



司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），不转增，不



派送红股。共计向股东派发现金红利2,125.425万元。



在分配方案实施前，如果公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。特向投资者提示以上风险。



董事会认为：公司2017年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落



实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司



现金分红》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司未来分红回报规划等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。



该利润分配方案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。



该项议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。



表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。



公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网



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