公告日期:2018-04-24
证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2018-020
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2018年4月8日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于4月23日在公司二楼会议室召开。本次会议以现场和通讯相结合的表决方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名, 其中,独立董事何建国先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持,公司高管、监事列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规,会议合法、有效。经与会董事审议,会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案: 一、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事向公司董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》,并将在
公司2017年年度股东大会上进行述职。
该项议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。
《2017年度董事会工作报告》和《2017年度独立董事述职报告》详见巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《2017年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn )。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
国信证券股份有限公司对上述事项发表了核查意见,详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项出具了内部控制鉴证报告,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过《关于2017年度内部控制规则落实自查表的议案》
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《2017年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
国信证券股份有限公司对上述事项发表了核查意见,详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
五、审议通过《关于利润分配方案的议案》
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计后的公司2017年度财务
报告:2017年度母公司财务报表税后净利润49,323,307.41元。根据《公司法》
及《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积4,932,330.74元,加上历年留
存的未分配利润后,本次可供分配利润为246,694,529.85元。
公司2017年度利润分配方案为:拟以董事会审议本次利润分配方案日的公
司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税),不转增,不
派送红股。共计向股东派发现金红利2,125.425万元。
在分配方案实施前,如果公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。特向投资者提示以上风险。
董事会认为:公司2017年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司
现金分红》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司未来分红回报规划等文件的规定和要求,具备合法性、合规性、合理性。
该利润分配方案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配。
该项议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网
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