公告日期：2017-11-18

证券简称：泰嘉股份 证券代码：002843



上海荣正投资咨询有限公司



关于



湖南泰嘉新材料科技股份有限公司



2017年限制性股票激励计划



首次授予相关事项



之



独立财务顾问报告



2017年11月



目录



一、释义......3



二、声明......4



三、基本假设......5



四、本次限制性股票激励计划的审批程序......6



五、本次限制性股票的授予情况......6



六、本次限制性股票件说明......7



七、独立财务顾问的核查意见......10



一、释义



1. 上市公司、公司、泰嘉股份：指湖南泰嘉新材料科技股份有限公司。



2. 股权激励计划、激励计划、本计划：指《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司



2017年限制性股票激励计划（草案）》。



3. 限制性股票、标的股票：激励对象按照限制性股票激励计划规定的条件，从



公司获得一定数量的泰嘉股份股票。



4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。



5. 激励对象：按照本计划规定，公司公告本计划时符合公司（含分公司及控股



子公司）任职资格的董事、中高级管理人员和核心技术（业务）人员。



6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。



7. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。



8. 限售期：激励对象行使权益的条件尚未成就，限制性股票不得转让、用于担



保或偿还债务的期间，自限制性股票授予登记完成之日起算。



9. 解除限售期：指本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的限



制性股票可以解除限售并上市流通的期间。



10.解除限售条件：指根据限制性股票激励计划激励对象解除限售限制性股票所必需满足的条件。



11.《公司法》：《中华人民共和国公司法》。



12.《证券法》：《中华人民共和国证券法》。



13.《管理办法》：指《上市公司股权激励管理办法》。



14.《公司章程》：指《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章程》。



15.中国证监会：指中国证券监督管理委员会。



16.证券交易所：指深圳证券交易所。



17.元：指人民币元。



二、声明



本独立财务顾问对本报告特作如下声明：



（一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由泰嘉股份提供，本计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。



（二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对泰嘉股份股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对泰嘉股份的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。



（三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。



（四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露的关于本次限制性股票激励计划的相关信息。



（五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态



度，依据客观公正的原则，对本次限制性股票激励计划涉及的事项进行了深入调查并认真审阅了相关资料，调查的范围包括上市公司章程、薪酬管理办法、历次董事会、股东大会决议、最近三年及最近一期公司财务报告、公司的生产经营计划等，并和上市公司相关人员进行了有效的沟通，在此基础上出具了本独立财务顾问报告，并对报告的真实性、准确性和完整性承担责任。



本报告系按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，根据上市公司提供的有关资料制作。



三、基本假设



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。