公告日期：2017-06-24

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2017-043



湖南泰嘉新材料科技股份有限公司



第三届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2017年6月19日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于6月23 日在公司二楼会议室召开。本次会议以现场与通讯相结合的方式表决。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中现场出席会议董事4名，董事何建国先生、单汨源先生、严萍女士以电话会议方式参加会议并通讯表决。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，公司监事、高管、董事会秘书列席会议。



本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：一、审议并通过《关于董事会换届选举的议案》



公司第三届董事会将于2017年7月4日任期届满，根据《公司法》、《公司



章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举，组成公司第四届董事会。公司股东长沙正元企业管理有限公司、中联重科股份有限公司提名方鸿先生、李辉先生、彭飞舟先生、申柯先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名何建国先生、赵德军先生、宋思勤先生为公司第四届董事会独立董事候选人。



公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。



以上人选经本次董事会通过后，尚需提交公司股东大会审议批准，其中，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。第四届董事会董事任期自股东大会批准之日起计算，任期三年。



公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第四届董事会董事候选人提名程序合法有效，董事候选人任职资格符合担任公司董事、独立董事的条件，任职资格合法。同意公司第四届董事会董事候选人的提名，并同意将公司第四届董事会董事候选人提交股东大会审议。



为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍需依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。



表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。



公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）；



《独立董事提名人声明》、《 独立董事候选人声明》， 详见巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）。



附：第四届董事会董事候选人简历。



二、审议并通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》



同意公司召开2017年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过且须



提交股东大会审议的事项。



表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。



湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会



2017年6月24日



附董事候选人简历：



1、非独立董事候选人简历



方鸿先生：出生于1964年，本科学历。曾任湖南省农机研究所助理工程师、



工程师，湖南省机械设备进出口公司进口部经理、美国常兴总经理、泰嘉科技董事长、上海衡嘉执行董事、湖南泽嘉执行董事、香港邦中董事。现任本公司董事长、总经理，公司子公司无锡衡嘉、济南泰嘉执行董事，长沙正元执行董事，香港泰嘉董事，湖南省机床工具工业协会副理事长，湖南省机械工业协会副理事长，望城区第二届人大代表，望城区工商联兼职副主席。获得“2007 年度影响望城十大杰出人物”、“长沙市首届诚实守信道德模范”、望城经济开发区“优秀企业家”等称号。



方鸿先生通过长沙正元企业管理有限公司间接持有本公司股份 39,264,900



股（持有长沙正元企业管理有限公司100%的股权），通过湖南长创投资合伙企业



（有限合伙）间接持有本公司股份730,000股（持有湖南长创投资合伙企业（有



限合伙）14.60%的份额），为公司实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股



东、其他董事、监……
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