公告日期：2017-04-24

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2017-034



湖南泰嘉新材料科技股份有限公司



第三届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2017年4月17日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于4月21日在公司二楼会议室召开。本次会议以现场与通讯相结合的方式表决。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中现场出席会议董事4名，董事李辉先生、单汨源先生、严萍女士以电话会议方式参加会议并通讯表决。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，公司监事、高管、董事会秘书列席会议。



本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 一、审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》



根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式特别规定》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2017年第一季度报告》。



经董事会审议同意报出《2017年第一季度报告》，董事会认为报告客观真实



地反映了公司一季度的财务状况和经营成果。



表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。



公司《 2017年第一季度报告》正文详见巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》；《2017年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



特此公告。



湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会



2017年4月24日




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