公告日期：2018-12-06

广东翔鹭钨业股份有限公司



独立董事公开征集委托投票权报告书



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要提示：



根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事廖俊雄先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2018年12月21日召开的2018年第四次临时股东大会中审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。



中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对独立董事公开征集委托投票权报告书（以下简称“本报告书”）所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



一、征集人声明



本人廖俊雄作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本公司拟召开的2018年第四次临时股东大会的相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。



征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。





二、公司基本情况及本次征集事项



1、基本情况



公司名称：广东翔鹭钨业股份有限公司



股票简称：翔鹭钨业



股票上市地点：深圳证券交易所



股票代码：002842



公司法定代表人：陈启丰



公司董事会秘书：李盛意



公司联系地址：广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区



公司邮政编码：515633



公司电话：0768-6972888



公司传真：0768-6303998



公司互联网网址：www.xl-tungsten.com



公司电子信箱：stock@xl-tungsten.com



2、征集事项：



由征集人针对公司2018年第四次临时股东大会中审议的以下议案向公司股东征集投票权：



（1）《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；



（2）《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；



（3）《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》。

3、本委托投票权征集报告书签署日期：2018年12月5日。



三、本次股东大会基本情况



关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊载的相关文件。



四、征集人基本情况





1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事廖俊雄先生，其基本情况如下：



廖俊雄先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958年11月出生，中央广播电视大学法学本科毕业，注册会计师、高级会计师。曾任潮州市潮安县第五届第六届政协委员、潮州市第十一届第十二届人大代表及人大预算委员会委员、潮州市光电器件厂主办会计、潮安县社会劳动保险公司主办会计、潮安会计师事务所所长、潮州天衡会计师事务所所长。现任潮州天衡会计师事务所执业注册会计师及党支部书记。现担任公司第三届独立董事。



2、征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。



3、征集人与其主要直系亲属未就本公司有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。



五、征集人对征集事项的投票



征集人作为本公司独立董事，出席了2018年12月5日召开的公司第三届董事会第二次会议，并对《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》均……
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