公告日期：2018-04-17

广东翔鹭钨业股份有限公司



关于召开 2018 年第一次临时股东大会的



通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况



1.股东大会届次：公司2018年第一次临时股东大会



2.召集人：公司第二届董事会



3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。



4.会议召开日期和时间：



现场会议召开时间为：2018年5月3日（星期四）下午14:30



网络投票时间为：2018年5月2日至2018年5月3日



通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年 5月 3 日上午



9:30-11:30、下午13:00-15:00。



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月2日



下午15:00至2018年5月3日下午15:00期间的任意时间。



5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。



公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统



（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。



公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。



6.股权登记日：2018年4月25日（星期三）



7.会议出席对象



（1）截止2018年4月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司



深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。



（2）公司董事、监事、高级管理人员。



（3）公司聘请的律师。



8.现场会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室。



二、会议审议事项



本次会议拟审议提案如下：



提案一：《关于广东翔鹭钨业股份有限公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。



提案二：逐项审议《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》。



（一）本次发行证券的种类



（二）发行规模



（三）票面金额和发行价格



（四）债券期限



（五）债券利率



（六）还本付息的期限和方式



（七）转股期限



（八）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法



（九）转股价格的确定及调整



（十）转股价格向下修正条款



（十一）赎回条款



（十二）回售条款



（十三）转股年度有关股利的归属



（十四）发行方式及发行对象



（十五）向原A股股东配售的安排



（十六）债券持有人及债券持有人会议



（十七）本次募集资金用途



（十八）募集资金存管



（十九）担保事项



（二十）本次决议的有效期



提案三：《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》。



提案四：《关于广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》。



提案五：《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》。



提案六：《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》。



提案七：《关于制定<广东翔鹭钨业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》。



提案八：《广东翔鹭钨业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。



提案九：《关于公司向银行申请融资额度的议案》。



上述提案一至八由201……
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